주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 신당동 1095-9 (주)세원정공 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 22기(2010.07.01~2011.06.30) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 1) 주식분할 2) 기타사항변경 제 3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명 /사외이사 2명) 제 4호 의안:감사위원회 위원선임의 건(3명) 제 5호 의안:감사선임의 건 (비상근 감사 2명) 제 6회 의안:이사보수한도액 승인의 건 제 7호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-09-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 정관 제 19조에 의거 1%이하 소액주주는 전자공시로 갈음함. ※제 2호 정관변경(감사위원회)의 건이 원안대로 승인되는 경우에는 제5호의안(감사선임)은 철회한다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순택 | 1951-07-27 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세원정공대표이사 | 경희대학교졸업 | 대한 민국 |
| 김상철 | 1962-10-22 | 3 | 신규선임 | - | 세원정공재경담당이사 | 대구상고 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 상경대학 학장, 공정거래위원회 자문위원 뉴욕주립대학 객원교수 |
영남대학교경제학과교수 | 영남대학교 대학원 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 신규선임 | 한국외환은행 조사부,한국통신연구개발단 선임연구원 |
영남대학교상경대학경영학부교수 | 서울대졸업,미국The Univ ersity of texas at austin졸업[경영학박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오준세 | 1947-11-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구광역시 상공회의소 상임위원,대구성서산업단지관리공단이사 | 경희강재(주)대표이사 | 영남대학교경영대학원 수료 | 대한 민국 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상경대학 학장, 공정거래위원회자문위원, 뉴욕주립대학객원교수 |
영남대학교경제학과 교수 | 영남대학교대학원 경제학과 졸업 | 대한 민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 조사부,한국통신연구개발단선임연구원 | 영남대학교 상경대학 경영학부교수 | 서울대졸업,미국The University of texas at austin졸업[경영학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤배 | 1957-10-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대우그룹 김우중회장실 자문위원,대통령자문[노사관계개혁위원회],[노사정위원회]공익위원 | 서울인베스트 대표이사 | 서울신진공고석간졸업 | 대한 민국 |
| 이승관 | 1959-02-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 청주지방검찰청,대구지검안동지청,서울지방검창청 검사 | 법무법인 정률 변호사 | 서울대학교 법학과졸업 | 대한 민국 |