정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 22 기 | |||||
| - 자산총계 | 225,915백만원 | - 매출액 | 65,154백만원 | ||
| - 부채총계 | 47,513백만원 | - 영업이익 | 2,920백만원 | ||
| - 자본금 | 5,000백만원 | - 당기순이익 | 30,194백만원 | ||
| - 자본총계 | 178,402백만원 | * 주당순이익(원) | 30,195원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,000원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.82% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근)1명, 사외이사(비상근) 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (소액주주의 수정동의안이채택됨에 현금배당율이 10%에서 20%로 변경) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 1)액면분할 2)기타사항변경 (원안대로 승인) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명/사외이사2명) 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제 5호 의안 : 감사선임의 건 (제2호정관변경(감사위원)의 안건이 원안대로 승인됨에 따라 철회) 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (철회) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순택 | 1951-07-27 | 3 | 재선임 | 현대자동차 (주) |
세원정공 대표이사 |
경희대학교졸업 | 대한민국 |
| 김상철 | 1962-10-22 | 3 | 재선임 | - | 세원정공 재경이사 |
대구상고 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 상경대학 학장, 공정거래위원회 자문위원 뉴욕주립대학 객원교수 |
영남대학교경제학과교수 | 영남대학교 대학원 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 신규선임 | 한국외환은행 조사부,한국통신연구개발단 선임연구원 |
영남대학교상경대학경영학부교수 | 서울대졸업,미국The Univ ersity of texas at austin졸업[경영학박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오준세 | 1947-11-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구광역시 상공회의소 상임위원,대구성서산업단지관리공단이사 | 경희강재(주)대표이사 | 영남대학교경영대학원 수료 | 대한 민국 |
| 박병진 | 1953-10-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상경대학 학장, 공정거래위원회자문위원, 뉴욕주립대학객원교수 |
영남대학교경제학과 교수 | 영남대학교대학원 경제학과 졸업 | 대한 민국 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 조사부,한국통신연구개발단선임연구원 | 영남대학교 상경대학 경영학부교수 | 서울대졸업,미국The University of texas at austin졸업[경영학박사 | 대한 민국 |