정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-09-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 23기(2011.07.01~2012.06.30) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호의안:제 23기 (2011.07.01~2012.06. 30) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 (신규선임 :김오룡) 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임 :김오룡) |
| 상법시행령(2012.04.10) 제34조(상장회사의 사외이사등)개정으로 인한 당사 사외이사 및 감사위원회위원 오준세의 사임으로 인하여 신규이사 및 감사위원회위원의 선임 필요성에 따라 제 23기 주주총회시 안건을 추가함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 신당동 1095-9 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 23기(2011.07.01~2012.06.30) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(30억) 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(김오룡) 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(김오룡) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김오룡 | 1955-01-09 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 의과대학졸업 경북대학교 의과대학원박사 |
영남대학교의과대학교수 | 경북대학교 의과대학원졸업 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김오룡 | 1955-01-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 의과대학졸업 경북대학교 의과대학원 박사 |
영남 대학교 의과대학교수 |
영남대학교의과대학원 | 대한 민국 |