정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 218,465 | - 매출액 | 60,922 | ||
| - 부채총계 | 49,464 | - 영업이익 | 10,752 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 10,520 | ||
| - 자본총계 | 169,001 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명/ 감사위원회 위원 1명 (김오룡) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 2.결의사항 ○제1호 의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2012-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김오룡 | 1955-01-09 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 의과대학졸업 경북대학교 의과대학원박사 |
영남대학교의과대학교수 | 경북대학교 의과대학원졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김오룡 | 1955-01-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 의과대학졸업 경북대학교 의과대학원박사 |
영남대학교의과대학교수 | 경북대학교 의과대학원졸업 | 대한민국 |