주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광 호텔 연회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 및 사외이사 각 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 윤석준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조상범 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사내이사 임기 만료에 따른 재선임 및 사외이사 신규선임입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석준 | 1965-12 | 1년 | 재선임 | 2018.12월~현재 메이슨캐피탈㈜대표이사 2017.1월~현재 AGC화인테크노한국(주) 부사장 2008.7월~2018.2월 AGC디스플레이글라스오창 (주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상범 | 1965-05 | 1년 | 신규선임 | 2004년~현재 동양비엠디(주) 대표이사 2008년~2012년 대덕대학 엔터테인먼트과 학과장 |
現 동양비엠디(주) 대표이사 |