주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광 호텔 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제5장 이사/이사회 내용 변경 제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설 제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의한 : 사외이사(박병훈) 선임의 건 제3- 2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건 제3- 3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건 제3- 4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건 제3- 5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건 제3- 6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건 제3- 7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건 제3- 8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제3- 9 호 의안 : 사내이사(고상옥) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 안원덕외 8명 주주제안에 따라 사내이사 후보 4명, 사외이사 후보 2명, 감사후보 1명 선임의 건을 정기주주총회 의안에 추가하였습니다. - 아래 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사선임 세부내역 중 안원덕외 8명 주주제안에 따른 사내/외이사 및 감사 후보에 관한 사항은 주주제안서 및 각 이사 후보가 작성한 확인서에 따라 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승욱 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 현재 라이트인베스트먼트 대표이사 2013 ~ 2015 CIMB 현대증권 홍콩법인 상무 2000. 일리노이 주립대학 재무학 석사 |
| 이종주 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 2017 ~ 현재 법무법인 더펌 변호사 2010 법무법인(유) 에이펙스 변호사 2012.2 연세대학교 경영법무대학원 수료(법학석사) 1988. 제30회 사법시험 합격 |
| 심재필 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 2014.10 ~ 2018.9 넥스트알파투자자문 대표이사 2010.8 ~ 2014.7 코리아 투자자문 상무 / 운용본부장 1993.2 고려대학교 경제학과 졸업 |
| 김정훈 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 2017.11 ~ 학교법인 고운학원 법인사무국 과장 2016 ~ 2017 토탈아이앤디 이사 2014 ~ 2016 한셋글로벌㈜ 이사 1999.2 경북대학교 경영학과 졸업 |
| 강승태 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 2019 ~ 2020 메이슨캐피탈㈜ 고문 2016 ~ 2019 메이슨캐피탈㈜ 대표이사 2014 ~ 2016 현대자산운용 고문 |
| 고상옥 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 2019 ~ 2020 ㈜파라다이스세가사미 레저사업 본부장 2017 ~ 2019 ㈜파라다이스세가사미 기획팀장 2015 ~ 2017 ㈜파라다이스세가사미 호텔사업팀장 |
| 김용수 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 2017 ~ 2018 메이슨 F&I, C&I 대표이사 2016 ~ 2017 메이슨캐피탈㈜ 전무 2013 ~ 2015 솔인베트스㈜ 부사장 / 전무 |
| 이익수 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 신한은행 동부본부 현장팀장 2014 ~ 2018 신한은행 영동/의정부금융센터 지역단장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병훈 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 현재 Principle Capital Partners 대표파트너 2013 ~ 2016 CIMB 증권 한국지점, 기업금융 수석부문장(Head of M&A) 1997.2 서울대학교 경제학과 졸업 CFA(미국), CPA(미국), Certified FRM(미국) 등 |
Principle Capital Partners 대표파트너 |
| 권영상 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 2015. ~ 현재 Key To Way 대표이사 2010 ~ 2015 Key To Way 전무 1998.2 연세대학교 대학원 경영학과 수료 CPA(한국), 정보감사사(CISA) |
Key To Way 대표이사 |
| 정만섭 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.4 ~ 현재 ㈜한탑 감사 2018.6 ~ 2020.4 DRAMCO 경영고문 2017.3 ~ 2018.2 더콘텐츠온 경영자문 2013.7 ~ 2016.7 IBK저축은행 대표 1981.2 한양대학교 무역학과 졸업 |
㈜한탑 감사 |
| 임정근 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 현재 법률사무소 담박 변호사 2012 ~ 2014 법무법인 세한 변호사 |
법률사무소 담박 변호사 |
| 박병탁 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 2013 ~ 2018 한국씨티은행 개인영업/WM사업본부 부행장 2009 ~ 2013 한국씨티은행 WM사업본부 본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방민주 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2019. ~ 현재 법무법인 채움 변호사 2016 ~ 2018 법률사무소 한성 변호사 2013 ~ 2016 법무법인 루츠알레 변호사 2012. 제1회 변호사시험 합격 |
| 곽용규 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2019 ~ 현재 대한무역진흥공사 외투기업 전문위원 2017 ~ 2019 서울북부고속도로㈜ 대표이사 2016 ~ 2017 서울북부고속도로㈜ 부사장/CFO 2013 ~ 2015 KDB Bank Uzbekistan 통합은행장 |