정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-06-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-06-26 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 주요경력사항 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 박병훈 주요경력(현직포함) |
Principle Capital Partners 대표(현) 현대증권 홍콩법인 상무 연세대 경영학과 졸업 일리노이 주립대 재무학 석사 |
Principle Capital Partners 대표(현) CIMB증권 한국/홍콩지점 수석부문장 미국공인회계사 서울대 경제학과 졸업 |
| 박병훈 사외이사 주요경력사항 수정 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,638 | - 매출액 | 7,574 | |
| - 부채총계 | 17,069 | - 영업이익 | -7,426 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | -6,940 | ||
| - 자본총계 | 30,569 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,028 | - 매출액 | 8,318 | |
| - 부채총계 | 18,015 | - 영업이익 | -7,107 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | -6,863 | ||
| - 자본총계 | 31,013 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제5장 이사·이사회 내용 변경 → 부결 제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설 → 부결 제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경 → 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의한 : 사외이사(박병훈) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3- 8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제3- 9 호 의안 : 사내이사(고상옥) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건 → 부결 제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 이사 사임에 따른 신규선임입니다. - 감사 임기만료에 따른 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-06-03 주주총회소집결의 2020-06-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승욱 | 1969-05 | 1년 | 신규선임 | 라이트 인베스트먼트 대표이사(현) 현대증권 홍콩법인 상무 일리노이주립대 재무학 석사 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 이종주 | 1967-01 | 1년 | 신규선임 | 법무법인 더펌 변호사(현) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 스탠포드 로스쿨 연수 서울대학교 사법학과 졸업 |
| 심재필 | 1967-07 | 1년 | 신규선임 | 넥스트알파투자자문 대표이사 유진투자증권, 하이투자증권 근무 고려대학교 경제학과 졸업 |
| 김정훈 | 1973-06 | 1년 | 신규선임 | 학교법인고운학원법인사무국과장(현) 한샛투자자문 이사 경북대학교 경영학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병훈 | 1973-04 | 1년 | 신규선임 | Principle Capital Partners 대표(현) CIMB증권 한국/홍콩지점 수석부문장 미국공인회계사 서울대 경제학과 졸업 |
Principle Capital Partners 대표 |
| 권영상 | 1971-02 | 1년 | 신규선임 | Key To Way 대표이사(현) 한국공인회계사(CPA) 정보시스템감사사(CISA) 연세대학교 경영학과, 대학원 |
Key To Way 대표이사 |
| 정만섭 | 1957-04 | 1년 | 신규선임 | ㈜한탑 감사(현) IBK저축은행 대표 기업은행 부행장 한양대학교 무역학과 졸업 |
㈜한탑 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽용규 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대한무역진흥공사 외투기업 전문위원(현) 서울북부고속도로(주) 대표이사 부산대학교 경제학과 졸업 |