정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-10 |
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| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 사퇴에 따른 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1- 4호 의안 : 사외이사(김진) 선임의 건 | 제1- 4호 의안 : 사외이사(권철환) 선임의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 김진 출생년월: 1970-07 임기 : 1년 신규선임여부 : 신규 주요경력(현직포함) :現)유한회사 이큐브이홀딩스 대표(2020.10~) 前)Olympus Capital Asia Holdings 대표 (2003.4~2020.04 University of Pennsylvania, Bachelor of Science, Accounting, Finance and Multinational Management |
성명 : 권철환 출생년월: 1966-01 임기 : 1년 신규선임여부 : 신규 주요경력(현직포함) :現)자베즈파트너스 대표이사 (2017. 4~) MG손해보험 경영기획본부장 (2013.5~2017.3) 현대그룹 전략기획본부 상무 (2011.12~2012.10) 한국투자증권 AI/M&A부 부장 (2008.7~2011.12) 삼성생명 해외 및 대체투자파트 (2002.7~ 2008.6) 건설교통부 행정사무관, 행시37회 (1994.11~2002.6) 서울대 국제경제학과, 서울대 경영대학원 졸업 미국 코넬대 부동산 전문석사과정 졸업 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) :자베즈파트너스 주식회사 대표이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광 호텔 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1- 1호 의안 : 사내이사(정현종) 선임의 건 제1- 2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건 제1- 3호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건 제1- 4호 의안 : 사외이사(권철환) 선임의 건 제2호 의안 : 감사(김범좌) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현종 | 1964-07 | 1년 | 신규선임 | 現)한국증권금융 전문위원(2019.8 ~) 前)한국증권금융 자산운용 부문장(CIO), 자금부분 부문장, 강남지점장 등 (2011.5 ~2019.7) 前)삼성생명 신탁운용총괄, 전략투자 파트, 해외투자 파트 등 (1989.8 ~ 2011.5) 서울대학교 자연대 지구시스템과학과미국 노던아이오와대 경영대학(MBA) |
| 박창우 | 1976-08 | 1년 | 신규선임 | 現)캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 (2020.2 ~) 前)한국산업은행 파트장(2009.8~2020.1) 前)㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) (2008.3 ~ 2009.8) 前)삼일회계법인 Manager (2002.11 ~ 2008.2) 연세대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안시형 | 1967-01 | 1년 | 신규선임 | 現)숭실대학교 경제학과 교수(2017.4~) 前KDB생명 CIO (2011.3 ~ 2017. 4) 前) 삼성생명 퇴직연금운용 부장(1992.12~2011.3) 숭실대 경제학, 서강대 경제대학원, 숭실대 박사과정 수료 |
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| 권철환 | 1966-01 | 1년 | 신규선임 | :現)자베즈파트너스 대표이사 (2017. 4~) MG손해보험 경영기획본부장 (2013.5~2017.3) 현대그룹 전략기획본부 상무 (2011.12~2012.10) 한국투자증권 AI/M&A부 부장 (2008.7~2011.12) 삼성생명 해외 및 대체투자파트 (2002.7~ 2008.6) 건설교통부 행정사무관, 행시37회 (1994.11~2002.6) 서울대 국제경제학과, 서울대 경영대학원 졸업 미국 코넬대 부동산 전문석사과정 졸업 |
자베즈파트너스 주식회사대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범좌 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 메이슨캐피탈(주)일시감사 (2020.10 ~ 현재) (주)오픈메이트 경영지원실장, 감사 (2015.08 ~ 2018.09) 제인상사(주) 감사 (2015.06 ~ 2017.03) |