정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 및 세부내역확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 | 제2호의안 : 정관개정의건(상호변경) | 제2호의안 : 정관개정의건(상호변경)씨엑스씨종합캐피탈-> 메이슨캐피탈주식회사 |
| - | 제3호의안 : 이사선임의건 | 제3호의안 : 사내이사선임의 건 세부내역 참조 |
| - | 제4호의안 : 감사선임의건 | 제4호의안 : 사외이사서임의건 세부내역 참조 |
| - | 제5호의안 : - | 제5호의안 : 감사선임의건 세부내역참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-06-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 완산구 기린대로 85 르윈호텔 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기(2015.04.01~2016.03.31)재무 제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관개정의 건 (상호변경) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 감사선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-05-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 안건 세부내역은 확정시 추후 공시할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석준 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 전)한욱 Technoglass(주) 대표이사 전)한진무역(주) 대표이사 전)아사히글라스화인테크노코리아(주)부사장 |
| 박경제 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 전)한국산업은행 근무 전)(주)자연과환경 총괄전무이사 전)(주)이로움 대표이사 |
| 강승태 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | 전)신한BNP파리바자산운용 고문 전)세븐아이즈투자자문 대표이사 전)현대자산운용 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 한욱초자(주)관리이사 (주)오티에스 대표이사 (주)지ㅣ에스 대표이사 |
한욱무역(주)감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김직호 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)NIT대표이사 (주)나래텔래콤 감사 (주)계양전기 감사 |