정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-06-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과보고 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-06-29 | |
| 3. 정정사유 | 숫자오타 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나.연결 영업이익 | 32,090 | 2,263 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,877 | - 매출액 | 12,559 | |
| - 부채총계 | 18,696 | - 영업이익 | 1,324 | ||
| - 자본금 | 28,634 | - 당기순이익 | 1,462 | ||
| - 자본총계 | 27,181 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,209 | - 매출액 | 26,602 | |
| - 부채총계 | 21,119 | - 영업이익 | 2,263 | ||
| - 자본금 | 28,634 | - 당기순이익 | 2,521 | ||
| - 자본총계 | 32,090 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2015.4.1-2016.3.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의건(상호변경) =>원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 => 미상정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-06-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승태 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | 신한BNP파리바자산운용 부사장 세븐아이즈투자자문 대표이사 현대자산운용 대표이사 |
| 박경제 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 한국산업은행 근무 (주)자연과환경 총괄전무이사 (주)이로움 대표이사 |
| 윤석준 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 한욱 Technoglass(주) 대표이사 한진무역(주) 대표이사 아사히글라스화인테크노코리아(주)부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 한욱초자(주) 관리이사 (주)오티에스 대표이사 (주)지티에스 대표이사 現)한욱무역㈜ 감사 |
한욱무역(주) 감사 |