정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 장소 | 전라북도 전주시 완산구 기린대로 213, 전주대우빌딩 13층 | 전북 전주시 완산구 기린대로 85 호텔 르윈 1층 기린홀 (구.전주코아리베라호텔) |
| 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 조인갑 선임의 건 |
| 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | 제2호 의안 : 감사 이의성 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 완산구 기린대로 85 호텔 르윈1층 기린홀 (구.전주코아리베라호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 조인갑 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이의성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 신규선임 | 2016. 메이슨캐피탈 사외이사 2015. ㈜지티에스 대표이사 2009. ㈜오티에스 대표이사 |
| 이윤성 | 1982-06 | 1년 | 신규선임 | 2017. HQ Investment 이사 2016. Cults Crowd Funding 대표이사 2014. 라온 International 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승규 | 1956-10 | 1년 | 신규선임 | 2016. 우리금융경영연구소 고문 2014. 우리은행 부사장 2013. 우리금융지주㈜ 부사장 2012. 우리신용정보㈜ 대표이사 |
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| 조인갑 | 1971-01 | 1년 | 신규선임 | 2015. 배화여자대학 세무회계학과 교수 2013. ㈜공감파트너스 대표 2011. 흥국증권 리서치센터 총괄본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의성 | 1955-12 | 1년 | 신규선임 | 상근 | 2014. 신한금융투자 고문 2010. 신한금융투자 감사 2006. 금융감독원 법무실장 2006. 금융감독원 부국장 1991. 한국은행 조사역 |