정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,648 | - 매출액 | 8,606 | |
| - 부채총계 | 61,664 | - 영업이익 | -6,069 | ||
| - 자본금 | 40,224 | - 당기순이익 | -6,069 | ||
| - 자본총계 | 33,984 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,974 | - 매출액 | 22,773 | |
| - 부채총계 | 63,881 | - 영업이익 | -6,720 | ||
| - 자본금 | 40,224 | - 당기순이익 | -6,871 | ||
| - 자본총계 | 38,092 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승태 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 윤석준 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-06-12 주주총회소집결의 2017-06-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승태 | 1961-02 | 1년 | 재선임 | · 신한BNP자산운용 부사장 · 세븐아이즈투자자문 대표이사 · 현대자산운용 대표이사 · 메이슨캐피탈 대표이사 (現) |
| 윤석준 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | · 한욱테크노글라스㈜ 대표이사 · 한진무역㈜ 대표이사 · 아사히글라스화인테크노코리아㈜ 부사장 · 메이슨캐피탈 사내이사 (現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 할부금융사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |