정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 / 사외이사 각 1명) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 / 사외이사 각 1명) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이학헌 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김태형 선임의 건 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 정관 제29조[이사회의 소집]② 이사회의 소집은 회의 5일전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 완산구 우전로 208 테이블웍스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이학헌 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김태형 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 정관 제29조 [이사회의 소집]②항에 '3일전' 통지를 '5일전' 통지로 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사선임 및 정관 변경 세부내역은 추후 확정하기로 함. | |||
| ※관련공시 | 2017-11-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학헌 | 1965-08 | 1년 | 신규선임 | 2009~현재. ㈜비에프컴퍼니큐브 사장 2002~2009. ㈜가남 OnC 전무이사 1999~2002. ㈜포레스코 상무이사 1991~1995. 죠지워싱턴대학교(회계학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태형 | 1967-06 | 1년 | 신규선임 | - 2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director - 2010~2016. Standard chartered private equity managers korea Korea Head and Managing Director - 2006~2010. DEUTSCHE BANK AG Director 1993.UNIVERSITY OF TEXAS SCHOOL OF LAW(법학박사) |
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