주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광호텔 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 / 사외이사 각 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | 2017.~ 메이슨캐피탈 사내이사 2016. 메이슨캐피탈 사외이사 2015. ㈜지티에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승규 | 1956-10 | 1년 | 재선임 | 2017.~ 메이슨캐피탈 사외이사 2016. 우리금융경영연구소 고문 2014. 우리은행 부사장 2013. 우리금융지주㈜ 부사장 2012. 우리신용정보㈜ 대표이사 |
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