주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광호텔 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 회계결산일 변경의 건 - 현사업년도 4월 1일 ~ 익년 3월 31일 - 변경사업년도 1월 1일 ~ 12월 31일 제3호 의안 : 정관 개정의 건 - 사업목적의 추가 : 신규사업 진출계획 - 이사회 심의,의결 사항의 반영 - 회계결산 기준일 변경 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(강승태) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(정재윤) 제4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이학헌) 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김태형) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사 임기의 통일을 위해서 임기만료 또는 사임 후 재선임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승태 | 1961-02 | 1년 | 재선임 | 2016~ 메이슨캐피탈 대표이사 (現) 2012~2014 현대자산운용 대표이사 2011~2012 세븐아이즈투자자문 대표이사 2004~2010 신한BNP자산운용 부사장 |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | 2017~ 메이슨캐피탈 사내이사 2016 메이슨캐피탈 사외이사 2015 ㈜지티에스 대표이사 2009 ㈜오티에스 대표이사 |
| 이학헌 | 1965-08 | 1년 | 재선임 | 2009~ ㈜비에프컴퍼니큐브 사장 2002~2009 ㈜가남 OnC 전무이사 1999~2002 ㈜포레스코 상무이사 1991~1995 죠지워싱턴대학교(회계학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태형 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | - 2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director - 2010~2016. Standard chartered private equity managers korea Korea Head and Managing Director - 2006~2010. DEUTSCHE BANK AG Director 1993.UNIVERSITY OF TEXAS SCHOOL OF LAW(법학박사) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 / 렌탈업 | 신규사업 진출을 통한 사업영역의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |