정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,577 | - 매출액 | 19,142 | |
| - 부채총계 | 33,981 | - 영업이익 | -1,117 | ||
| - 자본금 | 48,602 | - 당기순이익 | 535 | ||
| - 자본총계 | 42,596 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,441 | - 매출액 | 30,458 | |
| - 부채총계 | 97,213 | - 영업이익 | -1,293 | ||
| - 자본금 | 48,602 | - 당기순이익 | -1,197 | ||
| - 자본총계 | 47,228 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 회계결산일 변경의 건 - 현사업년도 4월1일 ~ 익년 3월31일 - 변경사업년도 1월1일 ~ 12월31일 => 미상정 제3호 의안 : 정관 개정의 건 - 사업목적의 추가 : 신규사업 진출계획 => 원안대로 가결 - 이사회 심의,의결 사항의 반영 => 원안대로 가결 - 회계결산 기준일 변경 => 미상정 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(강승태) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(정재윤) 제4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이학헌) 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김태형) => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사 임기의 통일을 위해서 임기만료 또는 사임 후 재선임 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-05-16 주주총회소집결의 2018-06-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승태 | 1961-02 | 1년 | 재선임 | 2016~ 메이슨캐피탈 대표이사 (現) 2012~2014 현대자산운용 대표이사 2011~2012 세븐아이즈투자자문 대표이사 2004~2010 신한BNP자산운용 부사장 |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | 2017~ 메이슨캐피탈 사내이사 2016 메이슨캐피탈 사외이사 2015 ㈜지티에스 대표이사 2009 ㈜오티에스 대표이사 |
| 이학헌 | 1965-08 | 1년 | 재선임 | 2009~ ㈜비에프컴퍼니큐브 사장 2002~2009 ㈜가남 OnC 전무이사 1999~2002 ㈜포레스코 상무이사 1991~1995 죠지워싱턴대학교(회계학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태형 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | - 2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director - 2010~2016. Standard chartered private equity managers korea Korea Head and Managing Director - 2006~2010. DEUTSCHE BANK AG Director 1993.UNIVERSITY OF TEXAS SCHOOL OF LAW(법학박사) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 / 렌탈업 | 신규사업 진출을 통한 사업영역의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |