정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,361 | - 매출액 | 3,294 | |
| - 부채총계 | 35,663 | - 영업이익 | -6,984 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | -4,747 | ||
| - 자본총계 | 37,698 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,235 | - 매출액 | 13,764 | |
| - 부채총계 | 36,432 | - 영업이익 | -7,087 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | -4,239 | ||
| - 자본총계 | 37,802 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사(김태형) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사(정재윤) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사(신길환) 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※전자증권제도 도입에 따른 정관 일부 개정입니다. ※이사 임기 만료 및 사임에 따라 재선임 및 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-06-10 주주총회소집결의 2019-06-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | 現메이슨캐피탈사내이사 (2017.03. ~ 현재) 메이슨캐피탈사외이사 (2016.06. ~ 2017.03) 지티에스대표청산인 (2015.11 ~ 2017.03) 지티에스대표이사 (2009.04 ~ 2015.10) |
| 신길환 | 1972-04 | 1년 | 신규선임 | 메이슨캐피탈㈜신기술금융본부이사 (2019.05 ~ 2019.06) ㈜지유인터내셔널 이사 (2016.01 ~ 2018.01) ㈜도원알에프 이사 (2010.02 ~ 2015.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태형 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | 現메이슨캐피탈사외이사 (2017.12. ~ 현재) 에머슨자산운용 (2016.06 ~ 2017.06) 스탠다드차타드 프라이빗 에쿼티매니져스코리아(주) (2010.11 ~ 2016.06) |
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