정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 892,453 | - 매출액 | 1,473,291 | |
| - 부채총계 | 366,555 | - 영업이익 | 108,992 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 88,599 | ||
| - 자본총계 | 525,898 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 871,043 | - 매출액 | 1,440,386 | |
| - 부채총계 | 356,500 | - 영업이익 | 106,174 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 86,759 | ||
| - 자본총계 | 514,543 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,977,814,875 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영 → 원안대로 승인 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당기준일이 정기주주총회일 이후('25.3.28.)인 관계로, 2. 배당 항목의 시가배당률은 현금·현물배당결정 공시('25.1.24.) 시점의 시가배당률을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-01-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심민석 | 1968-07 | 1 | 신규선임 | 現 포스코DX 사장 前 포스코 디지털혁신실장 前 포스코ICT 포항EIC사업실장 前 포스코 정보기획실 정보기획그룹장 前 포스코 정보기획실 글로벌프로세스운영그룹장 |
| 최태환 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 경영전략팀 인프라사업관리담당 前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장 前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장 |
| 조민영 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장 前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장 前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 등 |