정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 834,392 | - 매출액 | 1,075,175 | |
| - 부채총계 | 261,832 | - 영업이익 | 60,389 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 52,624 | ||
| - 자본총계 | 572,560 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 814,795 | - 매출액 | 1,046,633 | |
| - 부채총계 | 253,134 | - 영업이익 | 58,815 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | 52,384 | ||
| - 자본총계 | 561,662 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,977,814,875 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명,기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당기준일이 정기주주총회일 이후('26.3.31.)인 관계로, 2. 배당 항목의 시가배당률은 현금·현물배당결정 공시('26.1.28.) 시점의 시가배당률을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제37기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:심민석) | 가결 | 74.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:최태환) | 가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건(후보자:조민영) | 가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:안정옥) | 가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:김지희) | 가결 | 74.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.5 | 96.9 | 3.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심민석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 사장 前 포스코 디지털혁신실장 前 포스코ICT 포항EIC사업실장 前 포스코 정보기획실 정보기획그룹장 |
| 최태환 | 1970-09 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 인프라사업관리담당 前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장 前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장 |
| 조민영 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장 前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장 前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안정옥 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 前 SK C&C 대표 사장 前 SK C&C 경영지원부문장 前 SK C&C 사업개발실장 前 SK이노베이션 배터리기획실장 |
- |
| 김지희 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 現 대검찰청 정보화발전 자문위원 現 동국대 컴퓨터·AI학부 교수 前 美 Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) 이사 前 삼성전자 삼성리서치 AI센터 이사 |
(주)휴벳 바이오 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업) | 23. 기간통신사업(회선설비 보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업) | 사업 명칭 명확화 (사업부 기존 요청내역 오기 정정) |
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