(주)애강 주주총회소집결의 · 티케이지애강 공시

주주총회소집 결의
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 24일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전10시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 151-1 본사 회의 |
| | 실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 |
| | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | 2.부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | - 제3자배정 관 |
| | 련 한도,목적,대상의 구체화 |
| | - 전환사채 발 |
| | 행한도 증액(100억→1,000억) |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 0 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 2 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.