주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 우랑리 151-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고 사항) -감사보고 -영업보고 (부의 안건) 제 1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 이사선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사1명) 제 4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양찬모 | 1962-11-01 | 3년 | 재선임 | -(현)애강리메텍 대표이사 | (주)애강리메텍 대표이사 | -충남대학교 회계학과 -서울대공과대학 최고산업전략과정 |
대한민국 |
| 임균묵 | 1966-06-15 | 3년 | 재선임 | -(주)애강리메텍 전무이사 | (주)애강리메텍 부사 | -충남대학교 농기계학과 | 대한민국 |
| 변진석 | 1969-09-14 | 3년 | 재선임 | -(주)애강리메텍 전무이사 | (주)애강리메텍 부사장 | -연세대학교 경제대학원 | 대한민국 |
| 정영두 | 1953-12-02 | 3년 | 신규선임 | -(주)리메텍 대표이사 | - | -동국대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성훈 | 1974-05-18 | 3년 | 신규선임 | -공인회계사 -삼일회계법인YICE1 본부 근무 -(주) 큐더스 근무 |
-(주) 스틱인베스트먼트 근무 | -연세대 경영학과 | 대한민국 |