정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 111,731 | -매출액 | 77,291 | |
| -부채총계 | 69,806 | -영업이익 | 6,036 | |
| -자본금 | 15,915 | -당기순이익 | 11,444 | |
| -자본총계 | 41,925 | *주당순이익(원) | 548원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 529,889,475원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.31% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -09.03.03 주주총회소집결의 09.03.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양찬모 | 1962-11-01 | 3 | 재선임 | -(현)애강리메텍 대표이사 | -애강리메텍 대표이사 | -충남대학교 회계학과 -서울대공과대학 최고산업전략과정 |
대한민국 |
| 임균묵 | 1966-06-15 | 3 | 재선임 | (주)애강리메텍 전무이사 | (주)애강리메텍 부사장 | 충남대학교 농기계학과 | 대한민국 |
| 변진석 | 1969-09-14 | 3 | 재선임 | (주)애강리메텍전무이사 | (주)애강리메텍부사장 | -연세대학교 경제대학원 | 대한민국 |
| 정영두 | 1953-12-02 | 3 | 신규선임 | -(주)리메텍 대표이사 | - | -동국대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성훈 | 1974-05-18 | 3 | 신규선임 | -공인회계사 -삼일회계법인YICE1 본부 근무 -(주) 큐더스 근무 |
-(주) 스틱인베스트먼트 근무 | -연세대 경영학과 | 대한민국 |