주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 151-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안)의 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1969-05-08 | 3년 | 신규선임 | -한국장기신용은행 근무 -케이티비네트워크(주) PE본부 팀장 |
(주)티에스인베스트먼트 부사장 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 박기수 | 1971-07-04 | 3년 | 신규선임 | -삼성생명 전략투자팀 근무 -Barclays은행 근무 |
(주)스틱인베스트먼트 근무 | 연세대 대학원 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나상수 | 1949-11-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | -국세청장,국방부,재경부장관,국무총리 표창 -대전지방국세청 조사국장 -가락세무서외 세무서장 역임 -육사 28기 졸업 |
세무법인 세평대표이사 |
경북대학교 행정대학원 석사과장 수료 | 대한민국 |