주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 151-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 ？제1호 의안 : 제22기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ？제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ？제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3인 재선임) 3-1호 의안) 양찬모 사내이사 재선임의 건 3-2호 의안) 임균묵 사내이사 재선임의 건 3-3호 의안) 변진석 사내이사 재선임의 건 ？제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ？제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 목적사업 추가, 주주외의 자에게 신주배정시 주주에게 발행관련 사항을 통지/공고, 전자주주명부, 사채발행 관련, 주총결의방법, 이사/감사의 책임감경, 이사회 결의방법, 감사의 직무와 의무, 재무제표 등의 작성, 이익배당, 분기배당 관련 내용 신설 및 변경 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양찬모 | 1962-11-01 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 대표이사 | 애강리메텍 대표이사 | 서울대학교 공과대학 AIP과정 | 대한민국 |
| 임균묵 | 1966-06-15 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 부사장 | 애강리메텍 부사장 | 충남대학교 농기계학과 | 대한민국 |
| 변진석 | 1969-09-14 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 부사장 | 애강리메텍 부사장 | 연세대학교 경제대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 재생용금속가공원료생산업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |