정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 128,286 | -매출액 | 182,352 | |
| -부채총계 | 88,424 | -영업이익 | 1,982 | |
| -자본금 | 14,616 | -당기순이익 | -2,869 | |
| -자본총계 | 39,862 | *주당순이익(원) | -103 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 (양찬모,임균묵,변진석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 ？제1호 의안: 제22기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 가결 ？제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->수정가결 ('6.기타 투자판단에 참고할 사항'참조) ？제3호 의안: 이사 선임의 건(이사 3인 재선임) 3-1호 의안) 양찬모 사내이사 재선임의 건 3-2호 의안) 임균묵 사내이사 재선임의 건 3-3호 의안) 변진석 사내이사 재선임의 건 ->원안대로 가결 ？제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 ？제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제2호 의안 수정가결 사항은 개정안 제18조의2(전환사채의 발행), 제19조(신주인수권부사채의 발행) 입니다. -수정가결된 정관은 사업보고서 제출시 첨부할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양찬모 | 1962-11-01 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 대표이사 | 애강리메텍 대표이사 | 서울대학교 공과대학 AIP과정 | 대한민국 |
| 임균묵 | 1966-06-15 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 부사장 | 애강리메텍 부사장 | 충남대학교 농기계학과 | 대한민국 |
| 변진석 | 1969-09-14 | 3 | 재선임 | 애강리메텍 부사장 | 애강리메텍 부사장 | 연세대학교 경제대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 재생용금속가공원료생산업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |