주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 151-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ㆍ제1호 의안 : 제23기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이명범 신규선임) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 나상수 재선임) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명범 | 1969-03-28 | 3년 | 신규선임 | ㆍ천안시청 기획실 상임연구원 ㆍ(주)청주테크노폴리스 기획본부장 ㆍ서울과학기술대 주택대학원 겸임교수 ㆍ동명기술공단 도시계획부 과장 |
(주)신영 개발사업본부 이사 | 충북대학교 공과대학원 박사 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나상수 | 1949-11-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㆍ대전지방국세청조사국장 ㆍ가락세무서외 세무서장 역임 ㆍ국세청장,국방부,재경부장관,국무총리 표창 |
세무법인 세평 대표이사 | 경북대 행정대학원 석사과정 수료 | 대한민국 |