정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 118,401 | - 매출액 | 115,892 | |
| - 부채총계 | 71,532 | - 영업이익 | -2,185 | ||
| - 자본금 | 14,616 | - 당기순이익 | 7,204 | ||
| - 자본총계 | 46,869 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 118,379 | - 매출액 | 115,892 | |
| - 부채총계 | 71,517 | - 영업이익 | -1,999 | ||
| - 자본금 | 14,616 | - 당기순이익 | 7,453 | ||
| - 자본총계 | 46,861 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 ● 제1호 의안 : 제23기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 ● 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 ● 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 가결 ● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명범 | 1969-03-28 | 3년 | 신규선임 | -천안시청 기획실 상임연구원 -(주)청주테크노폴리스 기획본부장 -서울과학기술대 주택대학원 겸임교수 -동명기술공단 도시계획부 과장 -충북대학교 공과대학원 박사 수료 -한양대학교 환경대학원 석사 |
(주)신영 개발사업본부 이사 |
-충북대학교 공과대학원 박사 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나상수 | 1949-11-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | -국세청장,국방부,재경부장관,국무총리 표창 -대전지방국세청 조사국장 -가락세무서외 세무서장 역임 -육사 28기 졸업 |
세무법인 세평대표이사 |
-경북대 행정대학원 석사과정 수료 | 대한민국 |