정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-06-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.05.22 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보자 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안:이사 선임의 건 제2호 의안:감사 선임의 건 |
<결의사항> 제1호 의안:이사 선임의 건 (5명 선임) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 전윤수 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 서광영 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 장기태 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 한규원 제1-5호 의안 : 사외이사 후보 박종주 제2호 의안:감사 후보 임부한 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-07-01 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월암로 5 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안:이사 선임의 건 (5명 선임) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 전윤수 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 서광영 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 장기태 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 한규원 제1-5호 의안 : 사외이사 후보 박종주 제2호 의안:감사 후보 임부한 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안의 세부내역은 확정되는데로 재공시 하겠습니다. - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전윤수 | 1958-03-09 | 3 | 신규선임 | -KCC 대죽공장 생산기술임원 -웅진폴리실리콘 대표이사 |
휴켐스㈜ 신규사업 고문 | 한양대 공업화학과 | 대한민국 |
| 서광영 | 1956-08-05 | 3 | 신규선임 | -남해화학㈜ 재무팀장 -휴켐스㈜ 기획팀장 |
휴켐스㈜ 재무팀장 | 고려대 농업경제학과 | 대한민국 |
| 장기태 | 1964-08-30 | 3 | 신규선임 | 태광실업㈜ 상무 | 휴켐스㈜ 경영기획본부장 | 성균관대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한규원 | 1955-03-20 | 3 | 신규선임 | -동성화학㈜ 대표이사 -휴켐스㈜ 부사장 |
- | 연세대 화학공학과 | 대한민국 |
| 박종주 | 1957-02-25 | 3 | 신규선임 | -㈜일성 전무이사 -휴켐스㈜ 상무이사 |
- | 성균관대 경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임부한 | 1955-12-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 청도태광유한공사 상무 | - | 경남상고 | 대한민국 |