주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 월암로 5 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -제25기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제25기(2014.01.01~2014.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 1명(이준표) 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준표 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | -경희대 경영학과 졸업 -삼성중공업/삼성자동차/삼성증권근무 -현) 애강리메텍 경영관리본부장 |