주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2015.1.1-2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 상호 변경:(주)애강리메텍->(주)정산애강 - 이사임기 단축 : 3년-> 2년 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1 의안 : 사내이사 신진용 선임의 건(신규) 3-2 의안 : 사내이사 임균묵 선임의 건(신규) 3-3 의안 : 사외이사 박태규 선임의 건(신규) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진용 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 한화종합화학(구 삼성종합화학) 영업/기획 전무 한화종합화학 중앙연구소장 |
| 임균묵 | 1966-06 | 2년 | 신규선임 | (주)애강리메텍 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태규 | 1954-01 | 2년 | 신규선임 | 변호사 법무법인 동인 |
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