정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,265 | - 매출액 | 53,282 | |
| - 부채총계 | 38,603 | - 영업이익 | 2,236 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | -1,763 | ||
| - 자본총계 | 50,662 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,962 | - 매출액 | 53,438 | |
| - 부채총계 | 38,573 | - 영업이익 | 2,223 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | -1,856 | ||
| - 자본총계 | 50,389 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ----- 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 ----- 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 사내이사 신진용 선임의 건 ----- 원안대로 승인 -제3-2호 사내이사 임균묵 선임의 건 ----- 원안대로 승인 -제3-3호 사외이사 박태규 선임의 건 ----- 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ----- 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ----- 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ----- 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제26기 정기주주총회에서 상호를 (주)애강리메텍에서 (주)정산애강으로 변경되었음 - 대표이사 전윤수의 대표이사 및 이사직 사임에 따라 2016. 3. 22 개최된 이사회에서 사내이사 신진용을 대표이사로 선임함. |
|||||
| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-03-07 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진용 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 삼성종합화학(현 한화종합화학) 기획총괄 전무/중앙연구소장 영업총괄 상무 현) 애강리메텍 부사장 |
| 임균묵 | 1966-06 | 2년 | 신규선임 | 현) 애강리메텍 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태규 | 1954-01 | 2년 | 신규선임 | 변호사 법무법인 동인 |
- |