주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2016.1.1-2016.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이준표) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박주환) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준표 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 삼성중공업/삼상자동차/삼성증권 근무 현) 정산애강 경영지원총괄 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 태광실업 전략기획실장 태광실업 재무기획실장 현)태광실업 기획조정실 부실장 |