주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제28기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진용 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 삼성종합화학 (영업/기획전무) 근무 현)정산애강 대표이사 |
| 임균묵 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 현)정산애강 해외영업담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경태 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 춘천지검 강릉지청장 현)변호사(법무법인 민) |
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