정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.03.22 | |
| 3. 정정사유 | 4. 기타결의사항 제2호 의안 결과 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타 결의사항 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 신진용 사내이사 임균묵 사외이사 김경태 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 신진용 사내이사 임균묵 사외이사 김경태 ->원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,429 | - 매출액 | 78,234 | |
| - 부채총계 | 13,502 | - 영업이익 | 11,473 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | 9,536 | ||
| - 자본총계 | 63,927 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,429 | - 매출액 | 78,234 | |
| - 부채총계 | 13,502 | - 영업이익 | 11,473 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | 9,529 | ||
| - 자본총계 | 63,927 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호 의안: 제28기(2017년) 개별, 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ▶제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 신진용 사내이사 임균묵 사외이사 김경태 -> 원안대로 승인 ▶제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ▶제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-05 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진용 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 삼성종합화학(영업/기획 전무) 근무 현)정산애강 대표이사 |
| 임균묵 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 현)정산애강 해외영업담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경태 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 춘천지검 강릉지청장 현)법무법인 민 변호사 |
- |