주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 대각리 752번지 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 1)영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-01-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진정웅 | 1942-08-30 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 전무 | (주)삼원강재 사장 | 한양대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도한의 | 1965-01-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 포스코 해외마케팅기획그룹 그룹리더 | 포스코 해외마케팅기획그룹 그룹리더 | 고려대 | 대한민국 |