정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,893 | - 매출액 | 313,409 | |
| - 부채총계 | 43,152 | - 영업이익 | 18,684 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 14,989 | ||
| - 자본총계 | 160,741 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 1)영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) => 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-01-28 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용운 | 1943-10-04 | 3 | 재선임 | 포스코 부사장(CFO) | ㈜삼원강재 사외이사 | 고려대 | 대한민국 |
| 우영목 | 1947-10-01 | 3 | 재선임 | 삼화화학 대표이사 | ㈜삼원강재 사외이사 | 해군사관학교 | 대한민국 |