주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 1)영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제23기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재철 | 1947-06-19 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부회장 | 대원강업(주) 회장 | 중앙대 | 대한민국 |
| 장범석 | 1958-02-01 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부장 |
(주)삼원강재 사장 | 한양대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정수 | 1950-04-09 | 3 | 신규선임 | 동부 TS블랙펄 SPAC 대표이사 | - | 서강대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김귀식 | 1953-12-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)선엔지니어링 부사장 평화홀딩스(주) 부사장 |
(주)삼원강재 감사 | 버지니아 주립대 경영학박사 | 대한민국 |