주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이상 1명 선임) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문표 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 충남대 前 (주)동남 대표이사 現 (주)동남코리아 감사 |
(주)동남코리아 감사 |