주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제일 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 환경공학과 졸업 現)(주)MH에탄올 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동열 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 부산항만공사 법무팀 변호사 법무법인 국제 소속변호사 법률사무소 해원 대표변호사 現)법무법인 해원 대표변호사 |
해당사항없음 |