주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1120-1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호의안: 제33기(2010.1.1~2010.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 (상근이사2인 ,사외이사1인) 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종흔 | 1966-04-30 | 3 | 신규선임 | (주)MH에탄올 비서실 | (의)합포의료재단 상임이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조원호 | 1969-10-30 | 3 | 신규선임 | (주)MH에탄올 업무부 부장 | (주)MH 에탄올 비서실장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤기창 | 1971-09-17 | 3 | 신규선임 | 경남은행 고문변호사 | 법률사무소 해원 대표변호사 | 대학원졸업 | 대한민국 |