주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1120-1 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 나)부의안건 제1호의안:제35기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안: 상근이사 1명선임의 건 제4호의안: 상근감사 1명선임의 건 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될수도 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최동호 | 1965-10-26 | 3 | 재선임 | (현)MH Bio Energy 대표이사 (현)MH트레이딩 대표이사 |
(주)MH에탄올 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진완 | 1957-06-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)무학 경인지점장 | (주)MH에탄올 감사 | 고졸 | 대한민국 |