주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나)부의안건 제1호의안 : 제36기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 3명 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사1명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될수도 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 원호 | 1969-10-30 | 3 | 재선임 | (주)MH에탄올 이사 | (주)MH에탄올 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김 영종 | 1963-05-26 | 3 | 신규선임 | (주)MH에탄올 이사대우 | (주)MH에탄올 이사대우 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤기창 | 1971-09-17 | 3 | 재선임 | 경남은행 고문변호사 | 법률사무소 해원 대표변호사 | 대졸 | 대한민국 |