주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영종 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (주)MH에탄올 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤기창 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 경남은행 고문변호사 (현)법무법인 해원 대표변호사 |
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