주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현의 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 前)(의)합포의료재단 이사장 現)(주)MH에탄올 대표이사 |
| 권경록 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 現)(주)MH에탄올 이사 現)(주)MH바이오텍 대표이사 現)MH트레이딩(주) 대표이사 |