주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제32기(2013.01.01-2013.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 제무제표 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 2-1호 의안:사외이사 박윤석 선임의 건(재선임) 제3호 의안:감사선임의 건 3-1호 의안:상근감사 이규중 선임의 건(재선임) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤석 | 1949-03-02 | 3년 | 재선임 | 동아대 경제학과졸업 공인회계사 현 ㈜태광 사외이사 |
공인회계사 | 대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규중 | 1957-12-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동아대 경영학과 졸 전 현대자동차근무 현 ㈜태광 감사 |
㈜태광 감사 | 대학교 | 한국 |