정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,119 | - 매출액 | 288,230 | |
| - 부채총계 | 194,607 | - 영업이익 | 4,590 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 6,471 | ||
| - 자본총계 | 137,513 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,391,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) ·제3-1호:사내이사 김종호 선임의 건 ·제3-2호:사내이사 김현곤 선임의 건 ·제3-3호:사내이사 김장한 선임의 건 ·제3-4호:사외이사 노금선 선임의 건 ·제3-5호:사외이사 송호연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) ·제4-1호:감사위원회 위원 노금선 선임의 건 ·제4-2호:감사위원회 위원 송호연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 "제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2021년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음 - 상기 3항의 이사총수는 임기만료 및 사임하는 이사를 제외한 현황임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 환경부 전무 |
| 김현곤 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 상하수도부 상무보 |
| 김장한 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 조경레저부 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 매니징 파트너 - (현)한국전력공사 비상임이사겸 감사위원장 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
한국전력공사 (비상임이사겸 감사위원장) |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지 앤컨설팅 대표이사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 매니징 파트너 - (현)한국전력공사 비상임이사겸 감사위원장 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 71. 산림기술용역업 72. 통합환경허가 용역업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 73. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |