정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제59기(2021.1.1~2021.12.31 ) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제59기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) - 사내이사 김치헌 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. - 코로나19 관련 불가피한 상황 발생시 일정, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치헌 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - (전)한국종합기술 컴플라이언스실장 - (전)한국종합기술 건설사업관리부문장 - (현)한국종합기술 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73.산업디자인용역업 74.상수도관망관리대행업 75.조경식재시설물공사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18.건설기술용역업 (설계ㆍ사업관리(일반)) 73.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
18.건설엔지니어링업 (토목, 건축, 설비) 76.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
문구정비 항번호 변경 |
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