정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,419 | - 매출액 | 268,252 | |
| - 부채총계 | 197,119 | - 영업이익 | 7,156 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 11,038 | ||
| - 자본총계 | 142,300 | *주당순이익(원) | 1,061 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,391,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제59기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 사내이사 김치헌 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 "제59기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2022년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음 - 상기 3항의 이사총수는 임기만료되는 이사를 제외한 현황임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-22 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치헌 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - (전)한국종합기술 컴플라이언스실장 - (전)한국종합기술 건설사업관리부문장 - (현)한국종합기술 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73.산업디자인용역업 74.상수도관망관리대행업 75.조경식재시설물공사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18.건설기술용역업 (설계ㆍ사업관리(일반)) 73.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
18.건설엔지니어링업 (토목, 건축, 설비) 76.각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
문구정비 항번호 변경 |
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