정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- | ③ 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 |
| 2. 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 2014년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 주주총회에서는 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 광진구 강변역로 50(구의동) 동서울터미널빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제51기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 결의사항 ① 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ② 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ③ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) ④ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 2014년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 주주총회에서는 보고사항으로 진행예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강록 | 1947-01-18 | 3 | 재선임 | 한진중공업 대표이사 한국종합기술 대표이사 사장 |
한국종합기술 대표이사 사장 |
중앙대학교 대학원 시공관리학 석사 | 대한민국 |
| 강순구 | 1948-04-22 | 3 | 재선임 | 한국종합기술 감사 한국종합기술 기타비상무이사 |
한국종합기술 기타비상무이사 | 서울대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순구 | 1948-04-22 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국종합기술 감사 한국종합기술 기타비상무이사 |
한국종합기술 기타비상무이사 | 서울대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 공공하수도 관리대행업 49. 에너지진단 전문기관 50. 환경컨설팅업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 48. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 51. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |