정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,814 | - 매출액 | 171,019 | |
| - 부채총계 | 84,810 | - 영업이익 | 5,052 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 5,418 | ||
| - 자본총계 | 123,004 | *주당순이익(원) | 495 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,095,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제51기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 결의사항 ① 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ③ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인 ④ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2014년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강록 | 1947-01-18 | 3 | 재선임 | 한진중공업 대표이사 한국종합기술 대표이사 사장 |
한국종합기술 대표이사 사장 |
중앙대학교 대학원 시공관리학 석사 | 대한민국 |
| 강순구 | 1948-04-22 | 3 | 재선임 | 한국종합기술 감사 한국종합기술 기타비상무이사 |
한국종합기술 기타비상무이사 | 서울대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순구 | 1948-04-22 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국종합기술 감사 한국종합기술 기타비상무이사 |
한국종합기술 기타비상무이사 |
서울대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 공공하수도 관리대행업 49. 에너지진단 전문기관 50. 환경컨설팅업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 48. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 51. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |